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安琪酵母股份有限公司關于
赴云南普洱設立子公司建設年產2.5萬噸酵母生產線項目一期的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

●投資項目：赴云南普洱市瀾滄縣設立子公司，投資建設年產2.5萬噸酵母生產線項目一期

●投資金額：人民幣?5.4億元

●特別風險提示：環保風險、原料風險

　　一、投資概述

（一）為進一步促進安琪酵母股份有限公司（以下簡稱：公司）長遠持續的穩定發展，保障“十四五”期間各領域業務酵母產品供應，公司擬赴云南普洱市瀾滄縣設立子公司，投資建設年產2.5萬噸酵母生產線項目一期(以下簡稱：項目)。

（二）本次投資事項已經公司第八屆董事會第九次會議以11票贊成、0票反對、0票棄權審議批準。公司獨立董事發表了獨立意見。

（三）根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次投資事項在獲得公司董事會審議批準后尚需提交公司股東大會審議批準后實施。

（四）本次投資事項實施不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、項目方案

（一）子公司設立方案

1.公司名稱：安琪酵母（普洱）有限公司（以工商登記為準），性質為有限責任公司，全面負責項目的施工建設和未來的生產經營。

2.注冊地址：擬注冊地址與項目實施地址一致，即云南普洱邊境貿易加工工業園瀾滄園富本綜合產業園。

3.注冊資本：擬注冊資本為2億元人民幣，兩家投資股東，一是安琪酵母股份有限公司，以現金出資人民幣1.88億元，占新公司股本的94%，將根據項目資金需求和建設進展分期出資；二是孟連昌裕糖業有限責任公司，擬以糖蜜實物折價出資人民幣1200萬元，占新公司股本的6%。

4.股東情況：孟連昌裕糖業有限責任公司（以下簡稱：昌裕糖業）是由余靜、楊明、孔召明三名自然人投資的民營企業，注冊資本為5867萬元人民幣，注冊地址云南省普洱市孟連縣城東路107號，法定代表人余靜，營業執照注冊號5327281000000210。

昌裕糖業在瀾滄縣周邊的孟連縣、西盟縣擁有兩家糖廠，距離項目選址地不足100公里。2018-2019榨季合計入榨甘蔗75萬噸。

（二）建設方案

1.建設內容：按照年產2.5萬噸酵母產品進行“總體規劃、分期實施”，項目一期建設年產1.5萬噸高活性干酵母項目，配套建設5000噸/日污水處理系統，年產2.6萬噸環保有機肥項目，以及變電配電、鍋爐、凈水、宿舍等相關設施。二期將根據市場需求擇機建設年產1萬噸酵母或酵母抽提物項目。

2.建設地點：擬選址云南普洱邊境貿易加工工業園瀾滄園富本綜合產業園，規劃用地面積250畝。

3.進度安排：計劃2020年6月前完成項目投資審批，下半年開始設計、施工、建設，力爭2022年6月前建成投產，建設工期22個月。

4.資金需求：總需求5.4億元（含設備購置增值稅進項）。

5.資金籌措：兩家股東資本金投入2億元，剩余資金3.4億元由公司協助新公司通過借款方式解決。

（三）建設的基本條件

1.原料保障

云南是全國第二大的制糖省份，瀾滄縣處于普洱、西雙版納、臨滄的糖廠分布中心位置，100公里范圍內有多家糖廠，能有效保障糖蜜供應。

2.能源保障

瀾滄縣具備能源優勢，縣境內有煤炭資源，供應可靠，價格合理；瀾滄縣臨近瀾滄江，水電資源豐富，電價較便宜，供電有保證。

3.公用設施保障

針對項目實施所需的土地、供電、供水、排水、交通、通訊等基礎設施，經與瀾滄縣政府溝通，已有解決方案，保障項目的順利實施、有效運轉。

4.投資環境與政策

本項目可享受西部大開發和云南招商引資若干優惠政策以外，還可進一步享受瀾滄縣其他較好的投資政策。

（四）環境保護

本項目污染主要是廢水、噪音、廢氣和廢渣，將嚴格按照國家相關環境保護法規、環境保護可持續發展原則和“三同時”的要求新建污水處理設施，實現固體廢棄物、廢氣、噪聲及生活廢水的達標排放或綜合利用，使用的生產原料、生產工藝、生產設備均滿足環境管理及生產管理要求。

（五）實施的必要性

本項目實施是適應市場增長，實現公司“十四五”規劃目標的必要措施，將有助于保障公司各領域各業務的酵母產品供應；能有效利用瀾滄縣及周邊的糖蜜資源、能源及區位優勢，享受優惠投資政策，降低酵母制造成本，提高全球市場競爭力。

（六）財務可行性分析

本項目靜態投資回收期（不含建設期）為5.22年，動態投資回收期（不含建設期）為8.37年，達產期間盈虧平衡點為6014噸，項目凈現值達到17714萬元，表明本項目投資的現金流入所發生的回報率超過資本成本，并且該項目內含報酬率達到13.74%，高于股東預期報酬水平，因此本項目具有較強的抗風險能力，投資收益水平較高，項目具有財務可行性。

　　三、風險分析

（一）環保風險

本項目所在瀾滄縣富本工業片區，未建成污水處理廠，項目計劃廢水治理達直排標準后，經園區污水管網排入富本河，最終匯入南朗河。若項目污水處理不達標或出現故障，存在環保問題和經營風險。此外，瀾滄縣屬于拉祜族自治縣，是少數民族聚集區和普洱茶盛產區，不排除存在項目生產中的異味擾民風險。

公司在項目選址上（地勢、風向、周邊環境、距離等）已充分評估上述潛在風險，并從工廠設計、環保投入等方面最大可能降低風險。公司與當地政府簽訂投資協議，規劃建設富本園區污水處理廠和搬遷富本園區本項目周邊村民，并在項目投產運行3年內完成建設和搬遷。

（二）原料風險

瀾滄項目分兩期實施，一期1.5萬噸干酵母糖蜜需求量7-8萬噸，二期建成后糖蜜需求12-13萬噸。目前與周邊三家糖廠溝通并建立長期合作，項目一期實施的糖蜜風險較小，供應較有保障。但若項目二期實施后，則與糖蜜需求存在缺口。

瀾滄項目分兩期實施，并通過項目一期的生產經營，有望引導臨滄、普洱中小糖廠停止酒精生產轉為出售糖蜜；瀾滄項目也將向臨滄區域擴大糖蜜采購范圍，加強與中小糖廠溝通，確保項目二期實施后的糖蜜供應。

　　四、對上市公司的影響

本項目實施有助于增強上市公司持續盈利能力和綜合競爭力，有利于上市公司總體經營戰略的實施，持續推動公司的穩健、健康發展，不存在損害上市公司和股東利益的情況。

　　五、備查文件目錄

（一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

（二）公司第八屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2020年5月19日