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胡女士稱猶如晴天霹靂，好好的經(jīng)營白糖生意，怎么會有如此遭遇？這是一起令人同情的個案，也折射出當(dāng)下白糖貿(mào)易中商戶面臨的潛在風(fēng)險。雖然最終在調(diào)解員和警方的幫助下，胡女士證明了自己的清白，解凍了銀行卡。然而，這一事件不僅讓胡女士蒙受驚嚇和損失，也引發(fā)了公眾對商戶如何防范類似風(fēng)險的廣泛討論。

這起事件揭示了一種新型的詐騙與洗錢手段–“以物洗錢”手法。

詐騙分子通過將非法所得資金用于購買合法商品（如白糖），再轉(zhuǎn)手賣出商品，將“臟錢”轉(zhuǎn)化為看似合法的收入，從而模糊資金來源。胡女士作為中間環(huán)節(jié)，在不知情的情況下成為洗錢鏈條的一部分。這種手法不僅狡猾，還充分利用了商戶對交易的信任心理。試想，胡女士收到52000元后迅速備貨發(fā)貨，這在日常白糖貿(mào)易活動中再正常不過，但正是這種“正常”給了詐騙分子可乘之機……

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